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出版著作
自由贸易视域下反洗钱问题研究
时间:2018-06-19    来源:中国自由贸易试验区协同创新中心

      书名:自由贸易视域下反洗钱问题研究》

作者:李睿

出版社:格致出版社

出版时间:20186

内容简介:

在促进经济发展的同时,洗钱逐渐成为国际社会防范和打击跨国有组织犯罪的重点。随着中国自由贸易试验区试点的逐步深入,贸易洗钱、投资洗钱等呈现增多趋势,加强自由贸易区反洗钱监管已经成为了国际共识。本书在研究自由贸易区洗钱风险的基础上,剖析了自由贸易区洗钱的上游犯罪与洗钱手法,总结了自由贸易区反洗钱的国际经验,并就刑法领域对洗钱犯罪的规制进行了深入的分析和论证,为完善自由贸易背景下洗钱犯罪的完善提出了对策和建议。

作者简介:

李睿,上海财经大学法学院实验与实践教学中心主任,法学博士,中国自由贸易试验区协同创新中心研究员,美国芝加哥大学法学院、威斯康星大学法学院、澳大利亚悉尼大学、麦考瑞大学访问学者。曾参与国家社科基金重大项目,独立及合著多部学术专著。

目  录:

第一篇  洗钱概况

1章  洗钱的概念及反洗钱概述 

2章  洗钱问题的统计学及金融学分析

第二篇  自由贸易与反洗钱

3章  自由贸易区的洗钱风险

4章  自贸区离岸金融业务洗钱风险及其治理

5章  自由贸易下反洗钱的法律治理

第三篇  监管篇

6章  当前我国反洗钱工作的形势变化与政策建议

7章  洗钱的法律控制与制度监管 

8章  反洗钱监测与预警

9章  反洗钱领域的国际合作

第四篇  规制篇

10章  反洗钱法律体系研究

11章  洗钱罪的刑法教义学分析

12章  当前我国洗钱犯罪的规范评析

结语与反思

附录  国际与国内的反洗钱规定

参考文献


 
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